«Powrót

Rozpracowana zorganizowana grupa przestępcza, która wyłudziła ponad 210 milionów podatku Vat przy obrocie paliwami

Rozpracowana zorganizowana grupa przestępcza, która wyłudziła ponad 210 milionów podatku Vat przy obrocie paliwami

Rozpracowana zorganizowana grupa przestępcza, która wyłudziła ponad 210 milionów podatku Vat przy obrocie paliwami

Kolejnych 7 osób zatrzymanych w związku ze śledztwem w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się oszustwami podatkowymi (VAT) przy wprowadzaniu do obrotu handlowego paliw. Dolnośląskich policjantów w rozpracowaniu grupy wspierali też funkcjonariusze z województw opolskiego i śląskiego oraz dolnośląski Wydział Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu. W sprawie grupy przestępczej, która wyłudziła ponad 210 milionów podatku, zarzuty przedstawiono do chwili obecnej łącznie już 23 podejrzanym, z których 12 zostało tymczasowo aresztowanych.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, realizując czynności w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się oszustwami podatkowymi (VAT) przy wprowadzaniu do obrotu handlowego paliw, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, przeprowadzili realizację na podstawie postanowień prokuratorskich, w wyniku, której zatrzymano kolejnych 7 osób podejrzanych o ten przestępczy proceder.

Policjanci z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu, prowadząc czynności w ramach przedmiotowego śledztwa, wspierani byli przez dolnośląski Wydział Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, komend powiatowych Policji ze Świdnicy i Kłodzka, a także z komend wojewódzkich z Opola i Katowic.

Realizacje przeprowadzono na terenie 3 województwa – dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Wobec 5 podejrzanych, sąd na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. W stosunku do 2 pozostałych podejrzanych, zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

W tym modelu oszustwa podatkowego bardzo istotną rolę pełniły osoby zajmujące najniższy poziom w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej tzw. „słupy". W zasadzie, to tylko dzięki nim było możliwe dokonanie tego rodzaju przestępstwa i to oni poniosą proporcjonalnie najdotkliwsze konsekwencje w stosunku do niewielkich korzyści, jakie osiągali.

To oni obsadzali kluczowe stanowiska w kontrolowanych przez grupę spółkach, pełniąc funkcje prezesów i prokurentów, faktycznie nie mając żadnego wpływu na działalność tych podmiotów gospodarczych. Ich rola w praktyce sprowadzała się do poniesienia konsekwencji działań inspirowanych przez osoby trzecie, o czym często zaczęli zdawać sobie sprawę zaraz po zatrzymaniu przez Policję.

W wyniku działalności grupy, Skarb Państwa poniósł straty w łącznej wysokości ponad 210 milionów złotych. W prowadzonym śledztwie przedstawiono łącznie zarzuty już 23 osobom oraz zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do 12 osób. Zatrzymanym za przestępstwa, o które są podejrzani, grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Link do artykułu KWP Wrocław: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/film

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 27.01.2017 Data publikacji: 27.01.2017 09:31 Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2017 09:33
Autor: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (KWP Wrocław) Osoba publikująca: Arnold Rzepecki Osoba modyfikująca: Arnold Rzepecki
Rejestr zmian